СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества»

1.	Общие сведения	
1.1. Полное фирменное
наименование эмитента:	Акционерное общество «Угольная компания «Северный Кузбасс»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:	АО «Угольная компания «Северный Кузбасс»	
1.3. Место нахождения эмитента	652427, Кемеровская область, г. Березовский, ул. Матросова, 1	
1.4. ОГРН эмитента	1094250000327	
1.5. ИНН эмитента	4250005979	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12870-F	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.kuzcoal.ru/ 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20334 
	
2.	Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров – 15 мая 2019 года, Кемеровская область, город Березовский, улица Матросова, д.1, актовый зал, 11 часов.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 15 мая 2019 года, 10 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 23 апреля 2019 г.
На данном собрании акционеров все акции являются голосующими.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение  годового отчета Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2018 год. 
3.  Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс»  по результатам 2018 года.
4. О  размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс». 
8. Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
9. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс».
10. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс». 
11. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс». 
12. Об отмене ранее принятых решений на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 09.07.2018 г.

Порядок ознакомления  с информацией (материалами), подлежащей предоставлению  при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться -  с 24 апреля 2019г. в рабочее время с 09 часов 00 минут до 16 часов 55 минут по адресу: Кемеровская область город Березовский, улица Матросова, д.1, кабинет Директора.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционеров – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

3.	Подпись	
3.1. Председатель Совета директоров	
                       
(подпись)	
Н.Г. Мехед 
(И.О. Фамилия)